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证券账户给朋友 此举构成洗钱罪

2023-09-18 来源:《检察风云》

  早在2004年,还是工程造价师的江苏男子张某因工作关系结识了李某。2012年,李某担任副局长后,两人越走越近。因李某炒股不方便,2019年3月,张某以自己的名义办理了手机号码和证券账户,再将自己名下的银行账户绑定该证券账户后交给李某使用。在随后的几个月时间里,张某先后帮李某存入巨额现金。之后,李某受贿案发,在办理李某受贿案件过程中,检察官发现了李某与张某之间的可疑账户。法院认为,张某把自己的证券账户绑定银行卡后,交给李某炒股,明知李某的钱来路不正,还帮忙存钱,该行为已构成洗钱罪。近日,法院以洗钱罪判处张某有期徒刑并处罚金。



编辑:黄 敏

审核:袁 野